耳朵/ OFAC商业 & 军品出口控制 & 禁运e-研讨会模块 (非美国公司)

介绍美国商业出口管制

  • 控制的关键概念
  • 与国际管制的比较
  • 出口管理条例
  • 工业和安全局

受美国司法管辖的物品和人员

  • 对“美国人士”的管制
  • 对美国原产硬件、软件和技术数据的控制
  • 对含有美国原产成分的非美国制成品的管制
  • 美国最小含量计算

出口分类和出口决定

  • ECCN分类
  • “无需许可证”判定
  • 许可例外的决心
  • 红旗,拒绝党和扩散筛选
  • 新中国军事全面统治
  • 许可证要求

美国禁运和EAR特殊国家管制

  • 外国资产控制办公室(OFAC)
  • 全面禁运国家:伊朗、苏丹和古巴
  • OFAC许可和批准政策
  • EAR特别国家管制:叙利亚,朝鲜
  • 利比亚、伊拉克和巴勒斯坦的控制地位
  • 特别指定国民

耳朵Antiboycott规定

  • 介绍
  • 与阿拉伯联盟的关系抵制以色列和其他抵制
  • 适用于美国以外的交易
  • 禁止和异常
  • 报告要求

    出口管制改革

    • 清单转移:军事物品从ITAR管辖权转移到EAR管辖权
    • 新600 -系列ECCNs
    • 新的“特别设计”定义(EAR & ITAR)
    • 处理现有的许可证 & 批准
    • 过渡到新规则

    出口执行

    • 美国规则在国外如何执行
    • 公司和个人的罚款和处罚
    • 执法的案例研究
    • 防止违反

    合规项目

    • 制定企业出口合规计划的考虑
    • 程序方法的类型
    • 美国政府合规计划建议

    技术资料注意事项

    • 有形和无形数据的控制
    • 视为出口和再出口
    • 第三国国家考虑
    • 电子邮件数据,服务器访问和下载